证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-018
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生
主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方
式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维
护公司及股东权益。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中华人民共和国证券法》
等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各
项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学
决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了
公司和全体股东的利益。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
会审计委员会履职报告》
评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度独立
董事述职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了
《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事
的独立性自查情况出具了专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋
海燕回避表决。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度
利润分配方案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
专项报告>的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度会计
师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议事先审议，全
体委员均回避表决直接提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案全体董事回避表决，同
意直接提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事骈文胜、闻国涛、王
沛、路峰回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于向金融机构
申请 2026 年度综合授信额度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度
为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加 2026
年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈凯回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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