证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-020
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知
于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日上午10时以现场和
通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会
议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刁菡玉女士主持，经
投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司
独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工
作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报
告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权
登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每
若以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 4,036,185,850 股剔除公司回购专用证券
账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,437,550 股为基数，预计派发
现金股利 799.09 万元（含税）。
若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润
分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润
分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向
金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保
事项进行授权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 22
日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事刁菡玉女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制
自我评价报告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于审议 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的
议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社
会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。原《通裕重工股份有
限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》同时废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于制定 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，
提交股东会审议。
十三、审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于制定 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案兼任高级管理人员的关联董事刘伟先生、王龙飞先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于审议公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使
用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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