证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-035
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月
事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告-刘爱明》《2025 年度独立董事述职报告-王建新》《2025
年度独立董事述职报告-刘如铁》《2025 年度独立董事述职报告-袁铁锤》。
（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王建新、袁铁锤、刘
爱明回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计
师事务所履职情况评估报告》。
（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十）审议通过了《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年度提质增效重回报行动方案》。
（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决，直接将该
议案提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高
江雄回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（十三）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-026）。
（十四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
（十五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担
保额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：
（十六）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-029）。
（十七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。
（十八）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-032）。
（十九）审议通过了《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。
（二十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
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