证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-023
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16
日以书面方式发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知，2026
年 4 月 21 日，公司第十届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王尧先
生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全
体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于变更公司名称、经营范围的议案》。
本项议案详细情况于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2026-024。
本项议案需提交公司股东会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。
本项议案详细情况于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2026-024。
本项议案需提交公司股东会审议。
上述议案，均已经第十届董事会战略与执行委员会第五次会议审
议通过。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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