证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-019
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会提名、薪酬与考核委员会履职
情况报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会战略委员会履职情况报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（七）审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司年度股东会上将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符合相关法律、法
规等规定，公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容能够客观、公允地反映公
司 2025 年度的财务状况和经营情况，公司《2025 年年度报告》及其摘要所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实、准
确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控
制体系，并且得到了有效执行，切实保证了公司各项业务活动的高效、有序开展，
确保了公司资产的安全、完整，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司
及全体股东的合法权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案基于公司的经营情况和未来资金
需求等因素制定，符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规
定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。
（十四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议，全
体委员回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事王宾先生回避表
决。
本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，
委员王宾先生回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
董事会认为：为了更好地满足公司生产经营需要，公司 2026 年度向金融机
构申请融资额度，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司的可持续发展能
力，符合公司战略发展需要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是为满足公司合并报表范围内的各级子公司的日
常业务开展而发生，有利于其筹措经营所需资金，满足其日常经营及业务发展需
要，符合公司整体利益。本次担保事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
（十八）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟择机召开 2025 年年度股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以
股东会通知公告为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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