证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-004
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 4 月 20 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
年度董事会工作报告》。
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会
各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的
自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专
项意见》。
《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事
会 对 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度总经理工作报告》。
公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025
年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情
况良好。
年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2025 年度财务决算报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2025
年年度股东会审议。
年度利润分配预案》。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》。该预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年年度报告及摘要》。
《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，
《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
该报告需提交公司2025年年度股东会审议。
<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制
制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报
告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
聘会计师事务所的议案》。
该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本
公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。《山东矿机集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会已
审议通过了该议案。
酬方案的议案》。
司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴
形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社
会”的部分内容。
具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董
事的薪酬以津贴形式按月发放，为 9 万元/年。
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，
直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体
委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》。
用自有资金进行委托理财的议案》。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》。
三、备查文件
特此公告。
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