证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0010
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十次（临时）会议于 2026 年 4 月 21 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实
参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司拟签订〈回购协议〉的公告》（公告编号：2026-0011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
基于公司与关联方之间存在互相担保，同意公司拟为林州市合
鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司分别在河南林州商都农
村商业银行股份有限公司的 3,985 万元、3,985 万元的贷款业务提
供担保，期限三年。截至 2026 年 3 月 31 日，公司关联方为公司提
供的担保余额为 95,181.51 万元。本次担保不存在损害公司全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，反对
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2026-0013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-0014）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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