证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-022
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 18 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决
回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、《2026 年第一季度报告》
公司 2026 年第一季度实现营业收入 40.48 亿元，同比增长
增长 16.17%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公
告编号:2026-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
二、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员
会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会推荐，董事
会同意提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人。
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以上董事候选人如经股东会选举通过，将与独立董事和公司职
工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公
司股东会审议通过之日起 3 年。本次换届后，董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
董事孟伟、田长军、陆朝昌回避表决。
本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。
三、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员
会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会推荐，公司
董事会同意唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、
于传治先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名的独立
董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》等具体内容
详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案独立董事唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳、于传治回
避表决。因无关联关系的董事不足半数，本议案直接提交公司股东
会以累积投票方式审议表决。
有关董事会换届选举的相关内容，详见刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-023）。
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四、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平，根据公司实际经
营情况，公司拟定第七届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年（含
税）。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委
员全部回避，本议案直接提交董事会审议。因独立董事唐睿明、王
国峰、马金城、丛丽芳、于传治回避表决，无关联关系的董事不足
半数，本议案直接提交公司股东会审议。
五、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计与合规管理委员会提议，公司拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表和内部控
制审计机构。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构
的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计与合规管
理委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
六、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
董事会同意对《内部审计工作制度》进行修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计与合规管
理委员会审议通过。
七、《关于会计政策变更的议案》
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号》
（财会〔2025〕32 号），该解释对“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并
取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的
评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”的内容进行了规范说明。由于上述会
计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并自 2026 年
度开始执行上述会计准则。
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文
件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会
计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计与合规管
理委员会审议通过。
八、《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 18 日下午 4:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2025 年度股东会，现场会议地址：大连华锐大
厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》
（公告编号:2026-026）
。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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