证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-028
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 11 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席
本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘明远、王鹏、苏海全向董事会递交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据公司独立董事出具
的《独立董事独立性自查报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项
意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司
出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,147,000,000 股为基数，向全体股东每
占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 32.09%，不送红股，不以公积金转
增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金
分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司
出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作经验及审
计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负
责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计和内
部控制审计机构。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部会计司于 2025 年 7 月发布的标准仓单交易相关会计处理实施
问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于 2025 年 12 月联
合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》
（财
会〔2025〕33 号）、财政部于 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》
（财会〔2025〕32 号）的要求，对执行的部分会计政策予以变更。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，将
直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
董事刘志勇兼任公司总经理、财务总监，回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见》；
内部控制审计报告》；
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
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