证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-017
江苏恒辉安防集团股份有限公司
关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管
指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好地回馈投资者，增强投资者
回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排情况
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，
在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为
正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（3）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》相关规定。
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股
东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法
规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜，授权内容及
范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，
董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择
期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关
于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至 2025
年年度股东会审议。
三、风险提示
可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任
何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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