证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-014
柏诚系统科技股份有限公司
关于 2025 年年度利润分配预案
及 2026 年中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
? 为提高投资者回报，持续分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在
满足相关前提条件下制定并实施 2026 年中期分红方案。
? 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》。
? 本次利润分配预案及 2026 年中期分红规划尚需提交公司股东会审议。
一、2025 年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报
告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 205,164,795.79 元，
其中母公司 2025 年度净利润为 210,311,991.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为 926,554,019.91 元。经董事会决议，公司 2025 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不以公积金转增
股本、不送红股。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本为 528,018,424 股，以此
计算合计拟派发现金红利 36,961,289.68 元（含税），本年度公司现金分红（包括
元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.88%。剩
余未分配利润结转至下年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
此次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额 289,081,832.08 元，累计现金分红
金额占最近三个会计年度年均净利润的 137.35%。上述指标均不触及《上海证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 63,362,210.88 115,994,621.20 109,725,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 205,164,795.79 212,259,296.51 213,973,470.76
本年度末母公司报表未分配利润（元） 926,554,019.91
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
项目 本年度 上年度 上上年度
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 210,465,854.35
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回
否
购注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 137.35
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
二、2026 年中期分红规划
公司根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
《证券法》
分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，为提高投资者回报，持续分享经营成果，结合公司实际情况，公
司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分
红方案。具体安排如下：
（一）中期分红的前提条件
《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等关于公司利润分配的规定。
（二）中期分红的金额上限
在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东会授权董事会，在
授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。2026 年中期分红金额不超过
相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。
（三）授权期限
自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
三、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，表决结果：8 票
同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
（一）公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划结合了公司实
际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常
经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划尚需提交公司
股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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