常州中英科技股份有限公司
（邵家旭）
作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照
《证券法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）《上市公司独立董事管理办法》
（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（2025 年修订）《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项
议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，
切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况
述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 9 月至 2024 年 1 月就职于江苏洛凯机电股份有限公司，历任董事会秘书、军品事
业部总经理。任职期间负责江苏洛凯机电股份有限公司上市筹备工作，并协助公司
于 2017 年 10 月在上交所完成挂牌上市。负责公司上市后的资本运作、对外投资、
信息披露、内控治理等工作。2017 年以来，协助公司完成多项对外投资合作，其中
由公司投资控股的泉州七星电气有限公司和江苏洛凯电气有限公司两家企业在后续
经营中持续为公司贡献稳定营收。负责公司双主营业务模式的搭建并主持公司军品
事业部工作，自 2018 年起，持续为公司开拓军工业务板块，并于 2020 年成功推
动军品业务实现规模化营收；2020 年底促成公司与江苏空天轻合金有限公司的战略
合作，使公司正式进军军品航空航天零件超精密加工行业。2024 年 10 月起至今就职
于江苏昌力科技股份有限公司，任董事会秘书。
（二）独立性情况
本人作为常州中英科技股份有限公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理
办法》（2025 年修订）规定的独立性要求。经自查，本人在 2025 年度不存在违反独
立董事任职的独立性要求的情况，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注
独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会
议的情况；出席了 2 次股东会。
本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使
表决权。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
关审批程序，合法有效。因此，本人对提交董事会审议的全部议案认真审议，均投
出同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人担任董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会主任委员。
体情况如下：
提出的重要
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
意见和建议
审议通过：1.关于同意将公司 2024 年度
财务报告提交董事会审议的议案；2.关
于公司《2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案；3.关于公司《2024 年年度 全体委员一
计师事务所 2024 年度履职情况评估及 议案
履行监督职责情况报告的议案；5.关于
公司续聘 2025 年度会计师事务所的议
李兴尧（主任委
第三届董事会审 案。
员）、邵家旭、
计委员会 全体委员一
戴丽芳 审议通过：1.关于公司《2025 年第一季
度报告》的议案。
议案
审议通过：1.关于同意将公司 2025 年半
年度财务报告提交董事会审议的议案；
全体委员一
及其摘要的议案；3.关于公司《2025 年
议案
半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
全体委员一
审议通过：1.关于公司《2025 年第三季
度报告》的议案。
议案
全体委员一
第四届董事会审 审议通过：关于聘任邵娜女士为公司财
计委员会 务总监的议案。
议案
对独立董事
审议通过：1.关于董事 2024 年薪酬的确
邵家旭（主任委 薪酬回避表
第三届董事会薪 定及 2025 年薪酬方案的议案；2.关于高
员）、井然哲、 2025-04-17 决，对其他议
酬与考核委员会 级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025
俞丞 案表示同意
年薪酬方案的议案。
意见
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）
等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事
前审核的议题。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人持续关注公司的内部控制和审计工作，在公司年度报告编制和披露过程中，
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、
掌握 2025 年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过
程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确披露。
（五）其他履行特别职权的情况
报告期内，不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或
者核查的情况；
报告期内，不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；
报告期内，不存在提议召开董事会会议的情况；
报告期内，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公司经营情况，结合实地走访、现
场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，有效地履
行了独立董事的职责。本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，
主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能，
同时公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足
够的资源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协
助。
（七）保护投资者及与中小投资者沟通交流的工作情况
股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）的
要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公
司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、
客观的结论，审慎的行使表决权。
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、重点关注事项
根据《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）和《公司章
程》的规定，本人切实履行了独立董事的监督职责：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均
严格履行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司并未发生收购与被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修
订）《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）的要求，认真履行信息披露义
务，真实、准确、完整、及时、公开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本人对公司 2025 年度披露的《2025 年第一季度报告》
《2024
年年度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制
自我评价报告》等各项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及
时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
聘 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本人认为，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025
年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况
进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
级管理人员的议案》，何泽红女士因换届选举不再担任公司财务负责人职务，其离
任后仍将继续担任公司其他职务。公司聘任邵娜女士担任公司财务负责人职务。经
审核，本人认为其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错
更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届
董事会独立董事的议案》。选举俞卫忠（董事长）、戴丽芳、俞丞、冯凯为公司非
独立董事，选举李兴尧（会计专业人士）、邵家旭、井然哲为公司独立董事，共同
组成第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人
员的议案》，聘任俞卫忠为总经理、俞丞为副总经理和董事会秘书、邵娜为财务总
监。对于提名及聘任董事、高级管理人员事项，本人认为其符合《公司法》《公司
章程》等关于董事、高管的任职资格和要求的相关规定，本人均发表了同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
确定及 2025 年薪酬方案的议案》，本人认为董事薪酬是根据《公司章程》的有关规
定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平而制定的，该议案已
经 2024 年年度股东大会审议通过。相关决策程序符合相关法律、法规的规定，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本人认为，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水
平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段、经营任务设定相适应，
相关决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形，发表了同意的意见。
（十）募集资金的使用情况
报告期内，本人对公司 2024 年度及 2025 年半年度募集资金存放与使用情况、
继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金用途等事项进行了监督和
审核。本人认为，公司在报告期内募集资金的使用情况符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规
以及《公司章程》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（十一）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人认为，公司 2024 年度利润分配
方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来
发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，符合公司的长远发展需要,不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合
理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚无急需改进的事项。
层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，在公司进行实地考察等，对公司的生产
经营和财务状况了解更加全面。在董事会讨论重大事项前，要求公司证券事业部针
对具体议案提供相关背景资料和法规、政策依据等材料。时刻关注公司动态，尤其
是有关媒体和网络对公司的相关报道，重点关注国家有关部门和监管机构的政策变
化，综合判断外部环境及市场变化对公司的影响。积极参加监管机构及公司组织的
各种培训，不断提升专业技能。经过认真积极工作，本人对公司的了解更加深入，
与管理层的沟通更加顺畅，履职能力进一步提高。
在履职过程中，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及业务管理部门
与本人保持了定期沟通和交流，为本人做出独立判断提供大量依据，保证了独立董
事享有与其他董事同等的知情权。
除上述事项外，报告期内，未发生其他上市公司与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项。
三、总体评价和建议
作为独立董事，2025 年本人严格按照相关法律法规和公司制度的规定，保持独
立性，本着客观、公正的原则，认真履职、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，与
公司董事会及管理层之间保持良好的沟通协作，充分发挥了独立董事作用，为公司
董事会 2025 年度的各项科学决策提供专业支持和独立判断，确保公司的规范运作和
健康发展，切实有效地维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人
工作也给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。
会工作，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正独立性意见；继续坚持维护
股东、特别是中小股东权益；继续努力深入企业调查研究，力争提出有水平的建设
性意见和建议；继续发挥好独立董事的客观性、独立性、公正性、良好的职业操守
以及较高的专业水平和能力，为公司的持续健康发展做出贡献。
独立董事：邵家旭
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