董事、高级管理人员薪酬管理制度
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 目的与依据
为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和
高级管理人员的积极性与责任感，确保公司发展战略目标的实现，同时强化薪酬
管理的规范性、透明性与合规性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以
及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制
定本薪酬管理制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事（含非独立董事与独立董事）及《公司章程》规
定的高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等）。
第三条 薪酬管理原则
公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
公司长期发展战略及可持续发展目标相协调；
水平，确保外部竞争力与内部公平性；
权、利”统一；
化正向激励的同时，对违规、失职等行为建立追责与薪酬扣减机制；
准及调整依据充分披露，接受股东及监管机构监督。
第二章 薪酬管理机构与职责
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第四条 薪酬管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事、高级管
理人员薪酬管理的决策机构，负责制定薪酬政策、考核标准及方案，监督薪酬执
行情况。具体职责包括：
激励等），明确薪酬确定依据及构成；
绩及个人绩效进行综合评价；
水平及个人绩效相匹配；
薪酬委员会应严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，确
保决策程序合法、合规、透明。
第五条 配合部门
公司人力资源部、财务部为薪酬管理的执行部门，负责：
第三章 薪酬标准与构成
第六条 薪酬总体要求
董事、高级管理人员的薪酬应当与公司经营业绩、个人绩效及市场水平相匹
配，与公司可持续发展相协调，避免过度激励或短期行为，注重长期价值创造。
薪酬分配应向关键岗位、核心人才及生产一线倾斜，合理控制普通员工与管理层
薪酬差距。
第七条 董事薪酬标准
（一）非独立董事
董事、高级管理人员薪酬管理制度
本章第八条）；
职责、工作量及贡献度确定，由薪酬委员会提出建议，提交股东会审议批准；
（二）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执
行，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的差旅费、通讯费等合
理费用由公司承担。独立董事不参与公司日常经营管理，不领取除津贴外的其他
薪酬（如绩效奖金、中长期激励等）。
第八条 高级管理人员薪酬标准
高级管理人员的薪酬由以下三部分构成，具体比例根据岗位特性及公司战略
动态调整：
求及市场薪酬水平确定，按月发放，保障其基本生活需求；
年度经营指标（如营业收入、净利润、净资产收益率等）完成情况及个人绩效考
核结果挂钩，年终根据考核结果发放。其中，不低于 50%的绩效薪酬需在公司
年度报告披露且经审计后支付，以强化业绩真实性与长期责任；
票期权、限制性股票、员工持股计划等），具体方案需符合《上市公司股权激励
管理办法》等监管要求，经股东会审议通过后实施。中长期激励旨在绑定核心团
队与公司长期利益，引导关注公司可持续发展。
第四章 薪酬发放、止付与追索
第九条 薪酬发放流程
缴个人所得税及法定款项后支付；
在公司年度报告披露且经审计后支付；
董事、高级管理人员薪酬管理制度
由薪酬委员会审核后提交财务部支付；
薪酬委员会确认及股东会授权后实施。
第十条 代扣代缴与合规要求
公司按照国家法律法规及公司制度，从董事、高级管理人员薪酬中代扣代缴
以下款项：
及住房公积金中个人应承担的部分；
第十一条 离任薪酬处理
董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期及实际绩效计算应发薪酬（含绩效奖金、津贴等），经薪酬委员会审核后发放。
但存在以下情形之一的，不予发放相关薪酬：
责、认定为不适当人选，或被行政处罚；
第十二条 薪酬追索机制
公司出现以下情形时，应对相关董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激
励收入进行重新考核并追索：
新评估其薪酬发放依据，对超额发放部分予以全额或部分追回；
幕交易等违法违规行为给公司造成损失的，公司应根据情节轻重，减少、停发未
支付的绩效薪酬及中长期激励，并对已发放部分全额或部分追回；
纵行为，相关薪酬应予以追索。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第五章 薪酬调整机制
第十三条 薪酬调整原则
薪酬体系应动态适应公司经营状况、行业发展及市场变化，每年或必要时进
行调整，确保薪酬的内部公平性与外部竞争力。调整需遵循以下依据：
高管薪酬数据（通过市场薪酬报告、公开披露信息等渠道获取），分析薪酬水平
的市场分位值；
购买力不降低；
金流状况等）及战略目标完成情况调整；
导致的个别薪酬调整；
经薪酬委员会审议，可设立专项奖励或惩罚，作为薪酬的补充。
第十四条 特殊情形披露
若公司出现以下情形，需在薪酬审议环节特别说明原因及合理性：
员平均绩效薪酬未相应下降；
第六章 附则
第十五条 冲突解决与合规优先
本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定执行；若本制度与国家最新颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修
改后的《公司章程》相冲突，以法律法规及《公司章程》为准，并及时修订本制
度。
第十六条 生效与修订
本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。制度的解释权与修
订权归公司董事会所有。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第十七条 监管合规承诺
公司承诺，薪酬管理制度的制定与执行严格遵循《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等监管要求，确保薪
酬决策程序合法、透明，薪酬水平合理、公允，切实维护股东权益及公司长期利
益。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
