湖南凯美特气体股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人张晓华，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会独立董事，2025 年 11 月至 12 月任职期间，严格按照《公司法》
《上市
公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履职情况总结如下：
一、基本情况
本人张晓华，博士研究生，副教授。曾任许昌学院专任教师，现任湖南理工
大学专任教师。
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
二、2025 年履职情况
司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七
届董事会独立董事的议案》。本人上任后，应出席董事会会议 1 次，实际出席 1
次，无授权委托其他独立董事出席会议情况，认真审议相关议案并对出席审议的
所有议案投赞成票，忠实履行了独立董事的职责。
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、第七届董事会战略委员会
委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会审计委员会委员，2025 年
提名委员会会议 0 次、应出席战略委员会会议 0 次、应出席审计委员会会议 0 次。
会议对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、治理情况、
内控制度等，并积极与公司管理层保持沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公
司经营运作的影响，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的报道。
责。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人初任并开展独立董事相关工
作给予了大力支持。
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定有效地履行独立董事
的职责，积极关注公司经营情况，关注资本市场制度的更新，认真学习独立董事
履职相关的法律法规，尤其是规范公司法人治理和保护社会公众股东权益方面的
法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范做出独立、
客观的判断，切实维护中小股东的合法权益。
立董事证书。担任公司独立董事后，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所
等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，不断提高
自己的专业水平和执业能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的
情况。
本人任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权
限使用募集资金的情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用
于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存
放与使用合法合规。
本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司
提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，
公司、子公司无逾期对外担保情况。
四、总体评价
本人 2025 年 11 月上任后，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予
了有效的配合和支持。作为公司第七届董事会独立董事，履职期间本人严格按照
相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、勤勉、忠实地履职尽责，
审慎、认真地行使相关权利。
和治理情况，尽可能利用自身专业知识和经验为公司决策提供参考意见，从而提
高董事会决策水平，促进公司稳定健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中
小股东的利益。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度独立董事张晓华述职
报告签字页）
独立董事签字：
张晓华
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