证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告
浙江恒达新材料股份有限公司
述职人：李元平
各位股东及股东代表：
本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》
《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独
立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及任职情况
本人李元平，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。2003 年 7 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日，任职于中国石油天然
气第一建设公司；2005 年 2 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日任职于佛山市昊正会计
师事务所审计部；2006 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，任职于立信会计师事
务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务；
董事；2017 年 3 月 1 日至今，历任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、
财务总监；2019 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 25 日，任天域生态环境股份有限
公司独立董事；2019 年 12 月 30 日至 2023 年 5 月 26 日，任上海欣巴自动化科
技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 15 日至 2022 年 11 月 2 日，任洁诺医
疗管理集团有限公司董事；2020 年 12 月 26 日至今，任恒达新材独立董事；
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事；2022 年 2 月 11 日至 2024 年 1 月 26 日，任上海博为峰软件技术股份有限公
司独立董事；2022 年 6 月 20 日至今，任上海凯辰安企业管理合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月 8 日至今，任上海赛技医疗科技有限公司董
事；2023 年 2 月 21 日至今，任江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司董事；2025
年 9 月 1 日至今，任江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司法定代表人、总经理；
董事。
（二）独立性情况
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人
是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符
合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
出席董事会及股东大会的情况
应出席董事 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未亲 列席股东大
董事姓名
会会议次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
李元平 4 4 0 0 否 2
了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2025 年度
公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人在 2025 年
任职期间担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年主
要履行以下职责：
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报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，根据《董事会审计委员会
工作细则》及其他有关规定，认真履行职责。对公司定期报告、公司内部控制
情况、续聘会计师事务所等相关情况进行审议，并与会计师事务所、公司高级
管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，结合公司主要财务指标以及
公司董事、高级管理人员的主要职责、工作目标完成情况等关键信息，协同与
会委员对公司薪酬政策与制度的修订、具体执行进行讨论并提出相关合理化建
议，会后密切跟进落实情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司
《独立董事工作制度》，召集独立董事专门会议。报告期内，公司独立董事召开
资金存放与使用情况的专项报告、年度日常关联交易预计、使用闲置募集资金
进行现金管理等议案进行了认真了解，并发表审查意见。
（四）与内部审计机构及年度审计机构的沟通情况
本人通过参加董事会及审计委员会会议、现场检查、审阅定期报告及其他
董事会议案、听取内部审计机构及年度审计机构报告等方式，及时掌握公司财
务状况、内部控制等情况，以及内部审计机构及年度审计机构的工作情况，并
与年度审计机构保持良好沟通，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审
计和内部控制的全面性和高效性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加
强与投资者特别是中小股东的交流。
（六）现场工作及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期间，本人多次到公司
进行实地现场考察、沟通，累计现场工作时间达到 15 个工作日，了解、指导公
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司的生产经营情况和财务状况，实地走访子公司了解生产经营情况；并通过电
话等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时了解公司的各项日常生产经营，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态。
（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、
法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股
东平等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。
本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》在内
的最新法律法规和各项规章制度的了解，参加交易所、监管机构、协会及公司
组织的有关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券
交易所业务规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会决议等的情形。
（一）关联交易情况
关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人作为董事会审计委
员会委员，对该事项进行了认真审查，本人认为公司日常关联交易事项符合公
司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观
公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、全资子公司及公司股东
利益的情形。以上关联交易事项，在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、
独立董事专门会议审议通过。
（二）定期报告相关事项
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点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准
确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（三）续聘会计师事务所的情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该项
议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为
公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强
的独立性和专业胜任能力。本事项审议程序符合相关法律法规的相关要求。
四、其他工作情况
（一）2025 年没有提议召开董事会或股东大会。
（二）2025 年没有提议聘任或解聘会计师事务所。
（三）2025 年没有单独提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事
项进行审计和咨询。
五、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的
行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义
务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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独立董事：李元平
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