公司代码：603969 公司简称：银龙股份
天津银龙集团股份有限公司
天津银龙集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内
部控制规范体系”
），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
市宝泽龙金属材料有限公司、河间市银龙轨道有限公司、河间市银龙轨道有限公司安徽分公司、本溪银
龙预应力材料有限公司、天津聚合碳基复材研究院有限公司、新疆银龙预应力材料有限公司、河间市恒
通运输有限公司、河间市顺泰劳务派遣有限公司、建平县奕龙劳务派遣有限公司、新乡银龙轨道有限公
司、赣州银龙轨道有限公司、邯钢银龙轨道科技有限公司、深圳银龙轨道有限公司、智慧银龙（天津）
科技有限公司、天津隆海通科技有限公司、天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司 Silvery Dragon
Malaysia SDN.BHD.、金昌超容新材料有限公司、黄骅市银龙新能源科技有限公司、银龙新产业(黑龙江)
有限公司、天津银龙新能源有限公司、天津银龙新能科技有限公司、银龙预应力工程技术（河北）有限
公司、天津银龙工程科技有限公司、九江宝泽龙预应力钢丝有限公司、勉县银隆新能源有限公司、天津
隆海能源科技有限公司、中竞天择（天津）建设工程有限公司、天津银龙珍能科技有限公司、盂县银龙
储能科技有限公司、永济银合晋达热电能源有限公司、阜新银龙能源科技有限公司、平遥中和银龙绿色
能源有限公司、山西储瑞丰合新能源有限公司、泊头隆海能源科技有限公司、泊头启新能源科技有限公
司、泊头海纳能源科技有限公司、殷隆稀贵金属科技(北京)有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
公司治理、组织架构、内部监督、企业文化、人力资源、信息系统、财务报告、采购业务、销售业
务、对子公司的管理、资产管理、研发与生产、内部信息传递、对外担保、关联交易等方面。
内外部宏观经济政策变化风险、客户资信管理风险、资金管理风险、外汇管理风险、产品研发管理
风险、物资采购风险、合同管理风险、工程项目风险等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制制度》，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额的 3%≤错报<利
利润总额潜在错报 错报≥利润总额的 5% 错报<利润总额的 3%
润总额的 5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4.公司审计委员会和相关
部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到
和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
财产损失≥最近一期经 最近一期经审计的合并财务报表资产 财产损失<最近一期经
造成直接
审计的合并财务报表资 总额的 0.5%≤财产损失<最近一期经审 审计的合并财务报表资
财产损失
产总额的 1% 计的合并财务报表资产总额的 1% 产总额的 0.5%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 对存在的问题不采取任何行动会有较大的可能导致严重的资产损失
重要缺陷 对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响
一般缺陷 对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的负面影响
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立内部控制，并通过持续完善确保内部控
制得以有效执行，达成公司内部控制目标。2026 年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制
度执行，强化内部控制监督检查，加强内控管理，有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：谢志峰
天津银龙集团股份有限公司
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