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性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因
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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料（集 團）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股 份 代 號 ：09980）
董事會會議日期
東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣
佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 四 月 三 十 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議 ，藉 以（其
中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個
月之未經審 核 第 一 季 度 業 績 及 其發 佈 。
承董事會命
東鵬飲料（集團）股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤
中國深圳，二 零 二 六 年 四 月 二 十 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括(i)執 行 董 事 林 木 勤 先 生、林 木 港 先 生、盧 義 富 先 生、蔣 薇
薇 女 士、張 磊 先 生 及 林 戴 吉 先 生； 及(ii)獨 立 非 執 行 董 事 趙 亞 利 女 士、游 曉 女 士、李 洪 斌 先 生
及戴國良先生。
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性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因
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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料（集 團）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股 份 代 號 ：09980）
董事會會議日期澄清公告
茲提述東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月20日的公告 ，
內 容 有 關 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 四 月 三 十 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議 ，藉
以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日
止 三個月之未 經 審 核 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈 。
本公司謹此澄清，上述董事會會議日期應為二零二六年四月二十九日（星期三）。
有 關董事會會 議 的 其 他 資 料 維 持 不 變 。
承董事會命
東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤
中國深圳，二 零 二 六 年 四 月 二 十 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括(i)執 行 董 事 林 木 勤 先 生、林 木 港 先 生、盧 義 富 先 生、蔣 薇
薇 女 士、張 磊 先 生 及 林 戴 吉 先 生； 及(ii)獨 立 非 執 行 董 事 趙 亞 利 女 士、游 曉 女 士、李 洪 斌 先 生
及戴國良先生。
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