常州中英科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议
事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行
董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不
断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，
加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事
会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾
报告期内，公司实现合并营业收入为 226,131,522.42 元，比上年同期下降
元，比上年同期下降 136.68%。
公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占
营业收入总额的 67.48%，引线框架产品的客户营业收入占营业收入总额的
入占营业收入总额的 7.06 %。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）股东会及董事会召开情况
召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
审议通过：1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；2.
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2024
年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案；5.关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
东大会
监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的议案；8.《关于变
更募集资金用途的议案》；9.《关于提请股东大会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案》；10.《关于修订<公司章程>的
议案》。
审议通过：1.关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选
临时股东大会
的议案；3.关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案。
会议届次 召开时间 会议议案
第三届董事会第 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.
十四次会议 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
审议通过：1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024
年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2025 年度会计师事
务所的议案；6.关于董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案
第三届董事会第
十五次会议
方案的议案；8.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案；9.关于变更募集资金用途的议案；10.关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案；11.关于修订《公司章程》的议案；12.关于召开 2024 年度
股东大会的议案。
第三届董事会第
十六次会议
审议通过：1.关于公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的
第三届董事会第
十七次会议
专项报告》的议案。
审议通过：1.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案；2.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
第三届董事会第
十八次会议
议案；4.关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度
的议案；5.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
审议通过：1.关于选举第四届董事会董事长的议案；2.关于选举
第四届董事会第
一次会议
的议案；4.关于聘任证券事务代表的议案。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》（2025 年修
正）等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控
制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事
会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法
权益发挥了应有的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 0 次、1 次、2
次、5 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行
职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及高级管
理人员的薪酬政策与考核方案、公司重大投资决策等事项进行了审查并发表意见，
为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
三、2026 年董事会工作重点
中的核心作用，科学高效决策重大事项，提高公司规范运作的有效性，增强公司
竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决
议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断
完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）
的相关规定，及时地披露有关信息。
实干精神推动公司发展，为股东创造更大价值，并结合自身经营情况和市场环境
制定合理的分红政策；同时将加强与股东的沟通和互动，更好地了解股东的诉求
和期望，做出更加符合股东利益的决策。
常州中英科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
