证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-022
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 10 日董事会薪
酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员
薪酬的议案》《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，审议《关于公司 2026
年度独立董事津贴的议案》时，因存在利益相关的委员回避表决，该议案直接提交董
事会审议。
高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》《关于公司
决。其中关于 2026 年非独立董事薪酬及独立董事津贴议案，尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司非独立董事、高级管理人
员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬
占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公
司实际经营状况等因素确定，按月以银行转账方式发放。
绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个
人履职成效、职责履行情况、领导管理能力等维度开展。公司将确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付。
中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经
董事会、股东会审议通过后实施。
（一）2026 年度高级管理人员薪酬方案：
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按其所任岗位
职务确定的薪酬标准领取报酬。
（二）2026 年度独立董事津贴方案：
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并参考行业、地区状况及本公司
实际经营情况，拟定 2026 年董事会独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前），津贴标准
经股东会审议通过后按月发放，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）2026 年度非独立董事薪酬方案：
平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司内部任职的非独立董事，按其担任的具体
经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。
四、其他说明
规定统一代扣代缴。
相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
期计算并予以发放。
议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。
和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的有关法律法
规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、
规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
执行。
五、备查文件
特此公告。
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