广东恒申美达新材料股份公司
二○二五年度董事会工作报告
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行
股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议
的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董
事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、董事会履职情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构
成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司独立董事根据《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，
行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项
均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保
障。
《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度 32 项，
同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，
为后续规范运作奠定基础。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东
会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实
执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。
二、召开董事会会议情况
会议届次 召开日期 审议通过事项
第十一届
董事会第
月 26 日 8、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
六次会议
第十一届
董事会第
月7日
七次会议
第十一届
董事会第
月 24 日
八次会议
第十一届
董事会第
月 14 日
九次会议
事的议案》
第十一届 9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的
董事会第 议案》
月 26 日
十次会议 10、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
其变动管理办法>的议案》
的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
的议案》
第 十一届
董 事 会 第 2025 年 10
十 一 次 会 月 29 日
议
三、组织召开股东会，执行股东会决议
会议届次 召开日期 审议事项
度股东大 5、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
月 28 日
会 6、2024 年度监事会工作报告
一次临时 的议案
月 17 日
股东大会 3、关于修订《股东会议事规则》的议案
四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通
极参加证券监管机构举办的学习交流活动，主动学习了解最新法律法规，查收督
办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。
五、组织信息披露工作，披露信息及时合规
坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作
主要体现在：
按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准
确、完整。2025 年度，董事会对外披露公告 49 篇，其中定期报告 4 篇，临时公
告 45 篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公
开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。
六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，
并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东会、接待现场调研、投资者热线电话、
互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了
解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通
的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资
者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
总结回顾 2025 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出
了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我
们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按
照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！
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