证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2025 年度董事会工作报告
浙江恒达新材料股份有限公司
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽
责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使
董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次
和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的
权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
万元，同比增长 17.32%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润
二、2025 年主要工作情况
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 会议审议议案
议案一：《关于<2024 年度总经理工作报告>
的议案》
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>
第四届董事
的议案》
议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及
议
<2024 年年度报告摘要>的议案》
议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报
告>的议案》
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议案五： 《关于公司<2024 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
议案六： 《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》
议案七： 《关于公司<2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》
议案八：《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》
议案九：《关于向全资子公司增资的议案》
议案十：《关于回购公司股份方案的议案》
议案十一：《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
议案十二：《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》
议案十三：《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》
议案十四： 《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的议案》
议案十五：《关于开展远期外汇交易业务的
议案》
议案十六：《关于开展期货套期保值业务的
议案》
议案十七：《关于开展外汇衍生品业务的议
案》
议案十八： 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十九： 《关于会计师事务所 2024 年度履
职情况的评估报告的议案》
议案二十： 《关于公司 2024 年度关联交易确
认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议案二十一：《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的议案》
议案二十二：《关于制定<舆情管理制度>的
议案》
议案二十三： 《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》
第四届董事
议案一：《关于调整回购公司股份方案的议
案》
议
议案一：《关于公司<2025 年半年度报告>及
<2025 年半年度报告摘要>的议案》
第四届董事
议案二： 《关于公司<2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》
议
议案三：《关于取消监事会并修改<公司章
程>的议案》
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议案四：《关于修订公司部分治理制度的议
案》
议案五：《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》
议案一：《关于公司<2025 年第三季度报告>
的议案》
第四届董事
议案二：《关于选举代表公司执行公司事务
董事的议案》
议
议案三：《关于确认审计委员会成员及召集
人的议案》
《证
券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及
授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守，勤勉尽
责。独立董事积极出席相关会议，在审议议案前认真查阅相关资料，充分运用专
业知识和经验，独立、客观、公正地行使表决权，有效促进了公司规范运作，切
实维护了上市公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会等四个专门委员会。各专门委员会严格遵循相关法律法规、《公司章程》及
各专门委员会工作细则的规定，切实履行了指导、监督与核查等相关工作职责。
五、2026 年度董事会工作计划
扎实做好董事会日常运行与管理工作。同时，系统开展董事履职能力培训，全面
提升董事会决策的科学性、高效性与前瞻性。始终坚持以维护全体股东，特别是
中小股东的合法权益为根本出发点，严格遵循既定的经营目标与发展战略，全力
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推动公司战略规划的有效落地与实施，确保公司实现平稳、健康、可持续的高质
量发展。
监管要求，认真履行信息披露义务。我们将及时、准确地编制并披露公司定期报
告与临时报告，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不断提升公司信
息披露的透明度与规范性，切实维护广大投资者的合法权益。
化运作水平。同时，着力加强内部控制制度建设，健全风险防范机制，为公司健
康、稳定、可持续发展提供坚实保障。
为目标，以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投
资者对公司的全面了解与知情权。通过系统化、规范化的信息沟通机制，增强投
资者信任，塑造专业、透明、负责任的市场形象，实现公司与资本市场的良性互
动与价值共赢。
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