烟台双塔食品股份有限公司
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市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：
一、概述
主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市
场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步
推进各项业务的开展。2025年度，公司营业收入212068.47万元，归属于上市公司
股东的净利润为3266.25万元。
二、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范
性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水
平和透明度。
报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身
的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治
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理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。
四、董事会和股东会召开及决议情况：
报告期内，共召开2次股东会，5次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。
(1)报告期内，董事会会议具体情况如下：
会 议 召 开
会议审议议案 披露媒体
届 次 时 间
中国证券报
第六届董 1、
《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 证券时报
事会第十 上海证券报
-21
二次会议 证券日报
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中国证券报
第六届董 证券时报
事会第十 上海证券报
-28 8、《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》；
三次会议 证券日报
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第六届董 4、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 证券时报
事会第十 5、《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的 上海证券报
-19
四次会议 议案》； 证券日报
中国证券报
第六届董 1、《2025年三季度报告》； 证券时报
事会第十 2、《关于聘任公司高管的议案》； 上海证券报
-23
五次会议 3、《关于计提资产减值准备的议案》。 证券日报
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中国证券报
第六届董 证券时报
事会第十 上海证券报
-30 4、《信息披露管理制度》；
六次会议 证券日报
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(2)报告期内，股东会会议具体情况如下：
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股东会 -20 2、《2024年度总经理工作报告》； 上海证券报
的议案》；
中国证券报
次临时股东 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 证券时报
-10
会 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。 证券日报
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五、公司主营业务情况
目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚
持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产
业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务
产品发展势头良好。
随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大
主营业务产品。
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公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产
品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取
技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种
豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；
拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域
开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工
用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准
等多项标准的制定。
豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固
醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、
能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。
公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝
约20%的市场份额。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质
量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名
牌产品”、中国国际农业博览会 “名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中
国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山
东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公
司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。
目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食
习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布
局、渠道布局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务
双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经
形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道，双
塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩。
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粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆
纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部
分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、
脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的纤维主要集
中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。
六、董事会各专业委员会情况
（一） 审计委员会的情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董
事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财
务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。
（二）薪酬与考核委员会的情况
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，并对董事会负责。
（三）战略委员会的情况
董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（四）提名委员会的情况
董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对
公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
七、2026年董事会工作重点
董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战
略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决
策水平，具体包括以下几方面：
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认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及
时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、
有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。
董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作
用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法
合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独
立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和
健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多
专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培
训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理
人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
董事会加强对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审
议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权
力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
切实保障中小投资者的知情权增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及
时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风
险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资
者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。
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特此报告。
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二〇二六年四月二十一日
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