证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-034
天津银龙集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期即将
届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司
按程序进行董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独
立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事
组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事
由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉
宗先生、钟志超先生、段建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司
股东谢志峰先生提名盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生为公司第六届董事会独立
董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、
专业素养等综合情况符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求。上述议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代
表董事）、独立董事的选举将以累积投票制方式进行。
公司计划于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议《关
于选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事的议案》，拟选举王昕先生为第六
届董事会职工代表董事。
股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第六届董事会，第六届董事经公司 2025 年年度股东会审议通过之日
起就任，任期三年。
二、其他情况说明
（一）公司已根据有关规定，完成董事候选人诚信档案查询工作。上述董事
候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委
员会行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的情形。
（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格
进行审查，认为本次公司董事会推荐董事候选人的推荐程序及任职资格均符合
《公司法》《公司章程》等规定，其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格
均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需
专业知识与工作经验。
（三）为确保公司正常经营管理，第六届董事就任前，公司第五届董事会全
体成员将依照法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
公司拟聘任非独立董事候选人简历
谢志峰，1976 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员。2002 年至 2005 年，任银龙有限外贸部部长；2005 年至 2014 年，任
银龙有限董事、总经理；2014 年至 2019 年，任公司董事、总经理、营销总监；
谢铁根，1955 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，
高级工程师。自 2011 年至 2023 年 5 月，历任公司监事会主席、董事、副总经理；
谢辉宗，1959 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
高级工程师。自 2011 年至 2020 年，任公司河间分公司总经理；2020 年至 2023
年 5 月，任公司董事、副总经理、河间分公司总经理；2023 年 5 月至 2025 年 2
月，任公司董事、河间分公司总经理；2023 年 5 月至今，任公司董事。
钟志超，1967 年 5 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员，高级会计师职称。自 2011 年至 2021 年 5 月，任公司董事、财务负责
人；自 2021 年 5 月至 2023 年 12 月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；
段建华，1963 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，教授级高级工程师。1987 年至 2011 年，任新华金属制品股份有限公司总工
程师；2011 年至 2018 年，任贝卡尔特新余金属制品有限公司副总经理；2018 年
至 2021 年，任新余新钢金属制品有限公司副总经理；2022 年至 2024 年，任新
余名士钢丝制品有限公司技术顾问。
公司拟聘任独立董事候选人简历
盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，教授级高级工程师。自 1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计
院助理工程师、集团副总工程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程
管理中心副主任兼总工程师；2018 年 5 月至今，任铁路 BIM 联盟常务副理事长
兼秘书长（义务）；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。
杭喆，1963 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
中共党员。1982 年至 1994 年，任塘沽财政局干部、副科长；1994 年至 2000 年，
任塘沽国税局科长；2000 年至 2011 年，任天津渤海税务师事务所所长；2004 年
至今，任天津金灏鑫管理咨询有限公司董事长；2011 年至 2018 年，任尤尼泰融
兴（天津）税务师事务所有限公司董事长；2018 年至今，任中税网国融兴华（天
津）税务师事务所有限责任公司顾问。
刘毅，1960 年 7 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
中共党员。1983 年至 1985 年，任北京化工三厂 技术员；1985 年至 1992 年，任
冶金工业部建筑研究总院地基室助理工程师、工程师；1992 年至 1996 年，任冶
金工业部建筑研究总院地基加固研究室副主任、高级工程师；1996 年至 1997 年，
任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所副所长；1997 年至 2001 年，
任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所所长；2001 年至 2003 年，任
冶金部建筑研究总院院长助理、钢结构分院院长；2003 年至 2006 年，任中国京
冶建设工程承包公司副总经理；2006 年至 2016 年，任中冶建筑研究总院有限公
司副院长；2016 年至 2020 年，任中冶建筑研究总院有限公司党委委员、董事；
新材料股份有限公司监事；2018 年至 2023 年，任五矿资本控股有限公司董事；
年，任中国钢结构协会第六届、第七届、第八届常务副会长；2025 年至今，任
中国钢结构协会顾问。
首页
微信公众号
证券之星APP
