证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-014
大连豪森智能制造股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688529 豪森智能 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 21 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
交的《关于提请增加大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度股东大会临时
提案的函》，提请将新增临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司已于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过上述临
时提案的内容，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造
股份有限公司董事会会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额
度预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的
议案》
注：公司独立董事将在本次股东会针对 2025 年度履职情况作《2025 年度独立董事述职报
告》。
本次提交股东会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第三届董事会第四次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
本次提交股东会审议的议案 8 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，
相关公告已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）登载《大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会
会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：大连博通聚源实业有限公司、大连豪森投资发
展有限公司、大连科融实业有限公司、大连尚瑞实业有限公司、董德熙、赵方灏、
张继周、杨宁
特此公告。
大连豪森智能制造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连豪森智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及
对外担保额度预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效
考核制度>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
