证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2026-019
湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及
其摘要》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配
预案》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2026 年度审计机构的议案》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》
《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和
提案 1 至 11 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见 2026 年
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次
会议决议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况
和 2026 年度预计为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公
告》《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
提案 3.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
独立董事将在本次股东会上述职。董事会依据独立董事签署的《独立董事独立
性自查》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
联系人：王虹、余欢
联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458
电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托
书和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身
份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证
件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
以上资料须在 2026 年 5 月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳
为准。
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
湖南凯美特气体股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南凯美特气体股
份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及其摘
要》
《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合
授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》
《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026
年度预计为子公司担保的议案》
投票说明：
应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的
指示。
东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持有股份类别及数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
代理人姓名或名称（签字或盖章）：
代理人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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