证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-011
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 4 月
开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
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