证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-013
安徽芯瑞达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会
议的通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长
彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025 年年度报告全文》、《2025
年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-014）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事
吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董
事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立
董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2025 年度总经理工作
报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、
执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际
经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2025 年度的利
润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账
户股份数量后）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不
以资本公积金转增股本，不送红股。以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 223,662,622
股，剔除回购专用账户股份 492,700 股后的总股本 223,169,922 股为基数，预
计本次现金分红总额为人民币 55,792,480.50 元。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股
东会审议。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、王光照先生作为关联方回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-015）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券
股份 有限公司对此出 具了核查报告，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2025 年度内部控制
审计报告》，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2026-018）。 东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公
告编号：2026-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、
合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映
公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-021）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司
的规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部
分第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销共 71 名激励对象不
符合解锁条件的共计 547,392 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性
股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-022）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为
关联方回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第一季度报告》 （公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-026）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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