证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-007
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第
四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月12日以直接送达、
微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年4月21日以现场会议
方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了
《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。
《泛亚微透2025年度董事会工作报告》以及《2025年度独立董事述职报
告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2025年年度报告》及《泛亚微透2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泛亚
微透2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司 2026年年度股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革回避表
决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泛亚微透关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透信息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
督职责情况报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛
亚微透关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
的议案》
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本及修订<司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《泛亚微透关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
特此公告。
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