证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-005
万控智造股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
的方式进行表决。公司已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式向全体董事
发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 2
名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司高
级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委员
会第五次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
出具的《内部控制审计报告》（天健审[2026]7875 号）。公司第三届董事会审
计委员会第五次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审[2026]7877 号）、国泰海通证
券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查意见》。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过
了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 89,158,680.74 元，截至
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发
现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。具体详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案
公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议
案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制的审计
机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决
定其报酬、与其签署相关协议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担
保的议案》
为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟
向银行申请授信不超过人民币 45 亿元，预计公司为下属子公司提供担保合计不
超 过 人 民 币 10 亿 元 。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告》
（公
告编号：2026-009）。公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过了该议
案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
公司独立董事颜文俊、刘裕龙、程仲鸣与所议事项具有关联关系或利害关系，
对于本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司非独立董事木晓东、木信德、林道益、张振宗与所议事项具有关联关系
或利害关系，对于本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司兼任高级管理人员的董事木晓东、林道益、张振宗及董事木信德与所议
事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。公司
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
根据公司及下属子公司的经营计划、需求，对公司及下属子公司 2026 年 5
月—2027 年 4 月期间可能产生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2026-011）。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审
议通过了该议案。
董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本
议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制
度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员
离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制
度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制
度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑
充足流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集
资金以及不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时
点现金管理的最高限额，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）
及国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》
公司与温州万控鑫为企业管理合伙企业（有限合伙）拟对共同出资设立的浙
江万控精密科技有限公司按持股比例进行同比例减资，将浙江万控精密科技有限
公司的注册资本由 10,000 万元减少至 3,000 万元。本次减资后，公司出资额为
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公
司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。公司第三届董事会独立董
事第一次专门会议审议通过了该议案。
董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本
议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，定于 2026 年 5 月 14 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
万控智造大楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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