股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-014
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会
第十八次会议于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026
年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
工作制度>的议案》。
本制度自发布之日起实施。原《河南平高电气股份有限公司总经理办公会议事
管理办法》
《河南平高电气股份有限公司总经理工作细则》同时废止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
