证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2026－022
南京新联电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，
会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让公司
部分闲置房产暨关联交易的议案》。
该议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全
体独立董事一致通过。
关联董事胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生回避表决，董事会成员7名，4
名非关联董事进行表决。
《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告》登载于2026年4月22日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事专门会议对本议
案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
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