烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-007
烟台双塔食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事
会第十七次会议于2026年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2026年4月21日
以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2025年度报告》全文刊登在2026年4月22日的巨潮资讯网上，《2025年度报
告》摘要刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
、
《证券日报》及巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司
东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》，并拟在公司
潮资讯网上。
会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2025年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《2025年年度报告》。
年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2025年内部控制自我评价报告》。
年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
烟台双塔食品股份有限公司
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董
事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司向银
行申请授信融资的公告》。
度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司
提供担保的公告》。
司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案》
。
烟台双塔食品股份有限公司
度股东会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》
。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的巨潮资讯网上的《审计委员会对2025年
度年审会计师履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的巨潮资讯网上的《关于会计师事务所履
职情况的评估报告》。
司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的巨潮资讯网上的《未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚须提交公司2025年度股东会以特别决议审议。
的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。
烟台双塔食品股份有限公司
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》。
年年度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度》
。
度股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2026年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
