证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-011
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
二十八次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面形式发出通知，会议于
事长刘哲先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案需提交公司股东会审议表决。
（二）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（三）审议通过了《关于对公司独立董事 2025 年度独立性
情况进行专项评估的议案》
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事李金通、孙志强、张小军回避表决。
（四）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（五）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
为客观、真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资
产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨
慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面
清查和减值测试,2025 年度公司及合并报表范围内子公司共计提
减值准备 26,272.72 万元。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
具体内容请参见公司同日公布的《关于 2025 年度计提减值
准备的公告》
。
（六）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
（七）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
（八）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
鉴于 2025 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司
其他形式的分配。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需以特别决议形式提交公司股东会
审议。
具体内容请参见公司同日公布的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》
。
（九）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。
（十）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。
（十一）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司进行 2026 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务
审计费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元（含税；不包
括审计人员住宿、差旅费等费用）
。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
具体内容请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的
公告》
。
（十三）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
扣除新任人员因职务晋升带来的薪酬增长因素影响外，公司
董事 2025 年度的薪酬总额、平均薪酬均较 2024 年度有所降低。
公司董事的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相
关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
董事赵长松回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
董事张洪涛回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
董事范学朋回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
董事苑继波回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
董事刘宗回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事李金通回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事孙志强回避表决。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事张小军回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会薪酬与考核委员
会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
具体内容请参见公司同日公布的《关于公司董事和高级管理
人员 2025 年度薪酬情况的公告》。
（十四）审议通过了《关于部分高级管理人员 2025 年度薪
酬的议案》
扣除新任人员因工作调动带来的薪酬总额增长影响外，公司
非兼任董事的高级管理人员 2025 年度的薪酬总额、平均薪酬均
较 2024 年度有所降低。公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩
联动要求，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
具体内容请参见公司同日公布的《关于公司董事和高级管理
人员 2025 年度薪酬情况的公告》。
（十五）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》
。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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