江苏太平洋精锻科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立江苏太平洋精锻科技股份有限公
司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理
规则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规的规定，以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一） 市场化导向原则。遵循现代企业制度要求，完善公司治理，强化责任担当，增强企业发
展活力。
（二） 激励与约束并重原则。薪酬水平与经营责任、经营风险、经营业绩紧密挂钩，业绩升薪
酬升、业绩降薪酬降，实现有效激励、刚性约束。
（三） 效率优先、兼顾公平原则。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资水平
增长相协调，合理体现岗位价值与贡献差异。
（四） 长短期相结合原则。坚持短期激励与长期激励相统筹、结果考核与过程评价相统一、组
织绩效与个人绩效相协调。
（五） 公开、公平、公正、透明原则。薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并
按照监管要求真实、准确、完整、及时、公平地予以披露。
第四条 本制度所称薪酬管理，是指对公司董事、高级管理人员薪酬结构、薪酬确定、考核兑
现、发放支付、调整机制、监督管理及责任追究等一系列规范化管理活动。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依
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据和具体构成。
第六条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避表决，不得参与相关审议及投票。高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部、财务管理部相关部门应配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动
生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资
指导线，制定工资总额决定机制。
第九条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工
资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素
综合确定。
第十条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普
通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾
斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事的薪酬：
（一） 独立董事：实行固定独立董事津贴制，独立董事津贴按月度发放。
董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规
定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
（二） 非独立董事：根据其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不再单独领取董事职务薪酬或
津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，公司可以结合其履职情况和贡献等情况发放
一定的津贴。
第十二条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一） 基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发
放。
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（二） 绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。
（三） 中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制
性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、法规等
另行规定。
第十三条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支
付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一） 代扣代缴个人所得税。
（二） 各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。
（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬可以随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以
适应公司进一步的发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任一情形的，公司可以根据实际情况考虑决定是
否扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放：
（一） 严重失职或者滥用职权的。
（二） 因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构公开谴责、宣布不适合担任上市
公司相关人选或被证券等部门主管机关予以处罚的。
（三） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
第十八条 公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 薪酬的止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
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违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追
回。
第五章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规
则以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。
第二十三条 本制度经股东会审议通过后施行，并追溯至 2026 年 1 月 1 日起生效。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
二〇二六年四月
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