江苏太平洋精锻科技股份有限公司
作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立
董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独
立董事工作制度》等有关规定，在2025年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法
权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2025年度履职情况具体如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
汤文成，中国国籍，1958年出生，无境外永久居住权，博士研究生学历，教授职称，
从事机械设计与制造专业的教学与科研工作。1982年2月毕业于南京工学院（现东南大学）
并留校任教，2023年退休。曾任东南大学机械工程学院院长、东南大学成贤学院机电院
院长；现任三江学院机械与电气工程学院副校长、江苏省机械工程学会副理事长、江苏
省智能制造工程学会副理事长兼秘书长，东南大学未来机器人专业管理委员会成员，兼
任南京埃斯顿自动化股份有限公司（证券代码：002747）独立董事。
（二）独立性说明
作为公司第五届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
均按时参加，没有缺席和连续两次未出席董事会的情况。本人基于机械设计与制造领域
的专业知识以及对行业现状的理解，同时通过对于该公司产品创新以及经营战略的学习，
认真审阅会议议案及相关材料，对各议案发表意见并提出合理建议，为董事会正确、科
学决策发挥积极作用。
（一）本人出席董事会、股东会会议情况
应参加董事 亲自出席会 委托出席 是否连续两次未 出席股东会
缺席次数
会次数 议次数 次数 亲自参加会议 次数
本人认为公司董事会和股东会的召集和召开均符合法定程序，重大事项均履行了相
关决策程序。本人对董事会和股东会审议的各项议案均投了赞成票，未有提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
专门委员会名称 应出席会议次数 实际出席次数
薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 4 4
战略委员会 4 4
提名委员会 1 1
独立董事专门会议 1 1
根据公司重大事项决策需求，事先阅读相关文件，与会参加认真讨论，形成专业委员会
的审议意见后及时提交董事会，对公司董事会的民主决策、科学决策，提供有力支持。
作为第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人按照《独立董事工作制度》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，发
挥了薪酬与考核委员会委员审核与监督的作用，切实维护公司及全体股东的权益。
了《关于2025年高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》等事项，本人对上述事项发表
了同意意见。
了《关于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》等事项，本人对上述事项发表了同
意意见。
（三）行使独立董事职权情况
项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存
在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
财务状况和经营情况，监督公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况，
与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计重点的内容，确保公
司年度审计工作的顺利实施。
（五）与中小股东的沟通交流情况
过参加公司股东会、业绩说明会及关注公司舆情信息等多途径，加强与投资者间的互动，
了解中小股东的诉求和建议，充分发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作
用。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
动，多方面接触交流了公司高管和产品研发团队，进行现场考察，并通过电话、邮件等
多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司
生产经营情况、财务状况和未来发展规划，及时获悉重大事项的进展情况，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，掌握公司运作动态，积极为公司经营管理献计献策，切实履
行独立董事的责任和义务。
公司主动向独立董事汇报生产经营情况和重大事项进展情况，征求独立董事的专业
意见，及时反馈提出的问题，为独立董事行使职权提供必要的工作条件并给予积极有效
的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告的披露情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》和《2025
年第三季度报告》。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计
报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司
的实际情况。
（二）关联交易情况
和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司关联交易进行了认真审查，
董事会审议的关联交易事项不影响公司的独立性。
（三）对外担保及资金占用情况
业板上市公司规范运作》的规定，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况进行了认真核查，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资
金的情况，也未发现公司及控股子公司存在对外担保的情况。
（四）募集资金使用情况
公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，
不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司编制的《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2025 年上半年募集资金存
放与使用的实际情况。
（五）高级管理人员薪酬情况
制定和发放，符合公司制度和绩效考核原则，可以有效地激励管理层提高工作积极性、
主动性，有利于公司的经营发展。
（六）聘用会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客观、独
立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，能够满足公司财务报表及内控审计工作
的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。
（七）现金分红情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，2025 年任职期间，本人审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度、2025 年半年度利润分配预案综合考
虑了公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易
所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的
利益。
（八）信息披露的执行情况
法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
四、总体评价和建议
履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，加强与其他董事及管理层的沟通，
同时充分发挥专业特长，提高董事会决策科学性。
忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极推动作用。
独立董事：汤文成
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