国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4 日 是否曾从事证券服务业务 是
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会
执业资质 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2025 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为
（5）业务规模：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为 49,572.28
万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元；2025 年度上市公司审计
客户家数为 92 家，审计收费为 8,338.18 万元，客户所处行业主要为计算机、通信和其他电子设备
制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业
等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
（1）计提职业风险基金（2025年末余额）：2,182.91万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管
措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年注册为注册会计师，拥有超过16年证券
服务经验，近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：王玮，自2014年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）并开始从
事上市公司审计及其他证券服务业务，2016年注册为注册会计师，拥有超过10年证券服务经验，近
三年已签署或复核4家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴国祥，自1997年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）并开
始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2001年注册为注册会计师，自2024年起担任天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）质控负责人。
拟签字注册会计师因执业行为受到1次中国证监会辽宁监管局的监督管理措施，具体情况详见
下表：
序
姓名 处罚日期 处罚类型 实施单位 事由
号
监督管理 中国证监会 因审计执业行为受到中国证监会辽宁
措施 辽宁监管局 监管局出具警示函的监督管理措施。
监督管理 中国证监会 因审计执业行为受到中国证监会辽宁
措施 辽宁监管局 监管局出具警示函的监督管理措施。
项目质量控制复核人吴国祥近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
独立性的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据公司年报审计需配备的审计人员情况和预计的工作量以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的
收费标准确定最终的审计收费。
公司管理层决定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其
执业情况进行了充分了解，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员符合相
关法律法规对独立性的要求，具备必要的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司 2026 年度审计
工作的要求。。因此提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并将
续聘会计师事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
师事务所的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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