安徽超越环保科技股份有限公司
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东
负责的态度，恪尽职守，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，
维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。
现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：
一、2025年度公司经营情况
报告期内，2025年，公司实现营业收入19,523.05万元，比上年同期
下降32.81%；实现归属于母公司净利润-14,118.10万元，比上年同期增亏
剧等因素影响，公司危废处置业务平均处置单价仍呈下降趋势，而该业
务固定成本较高，综合因素导致危废处置业务亏损幅度增加。同时，家
电拆解补贴政策调整，转向“以奖代补”，分配模式转变导致公司获取
的单台补贴减少，压缩利润空间，叠加家电拆解固定成本和分摊的综合
费用较高，家电拆解业务处于亏损状态。此外，子公司汽车拆解和锂电
池综合利用业务开展不及预期，产能利用率较低导致业务亏损。在上述
因素的影响下，报告期内，公司亏损扩大。
二、董事会日常工作的开展情况
报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第二届董
事会第十
月28日 月28日 证并延期的议案》
次会议
的议案》
的议案》
议案》
》
要的议案》
价报告的议案》
使用情况的专项报告的议案》
第二届董
事会第十
月17日 月21日 9、审议《关于确认公司董事2024年度薪酬的
一次会议
议案》
度薪酬的议案》
议案》
度薪酬的议案》
议案》
申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
关联资金往来的专项说明的议案》
的议案》
会的议案》
案》
额快速融资相关事宜的议案》
理（ESG）报告>的议案》
资的议案》
摘要的议案》
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
金占用及其他关联资金往来情况的议案》
第二届董
事会第十
月22日 月26日 5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补
二次会议
充流动资金的议案》
司章程>的议案》
的议案》
时股东会的议案》
第二届董
事会第十
月21日 月23日 案》
三次会议
第二届董
事会第十
月26日 月26日 提供财务资助暨关联交易的议案》
四次会议
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定
认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司
发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业
知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事
根据有关规定，对公司重大事项发表了审查意见，充分发挥了独立董
事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展
起到了积极作用。
（1）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取
内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，
与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及
审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开3次会议，重点对公
司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审
议，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进
行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计
工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
（2）董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会
提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。
报告期内，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，对年度工作进
行总结，切实履行了自身职责。
（3）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《
董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，
认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1
次会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公
司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了
自身职责。
（4）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会
战略委员会议事规则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事
会战略委员会共计召开1次会议，重点对公司利润分配、关联交易事
项进行了审议，提升公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司
稳定持续健康发展。
报告期内，公司共召开了2次股东会，会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体
情况如下：
会议 会议 召开 披露
会议议案
届次 类型 日期 日期
》
议案》
年度股
年度股 5月12 5月12 议案》
东会
东会 日 日 9、审议《关于确认公司监事2024年度薪酬的
议案》
议案》
议案》
申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
额快速融资相关事宜的议案》
期的议案》
度第一 临时股 司章程>的议案》
次临时 东会 3、审议《关于制定及修订公司部分治理制度
日 日
股东会 的议案》
总额三分之一的议案》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全
面执行了公司股东会决议的相关事项。
报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》
等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确
保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者
关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了104个公告。
三、董事履职评价及薪酬情况
公司全体董事按照法律法规、监管要求及公司章程的相关规定
积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中
发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。2025 年度董事薪酬
情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会
之六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
四、2026年董事会工作规划
董事会将进一步强化公司治理，扎实做好董事会日常工作，切
实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和
风险防范机制，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公
司两会运作，认真高效落实股东会各项决议；进一步完善治理结构，
加强监督制衡，持续提升规范运作水平；持续做好风险管控，研究
风险、识别风险，提升防范风险的能力，为公司健康稳定发展奠定
坚实有力的基础。同时，董事会将继续加强企业文化建设，为公司
发展打造良好文化氛围；加强企业文化宣导，让企业文化内化为员
工的自觉行为，成为公司吸引人才、建立竞争优势的重要因素。
随着环保行业资源化利用趋势的持续演绎，公司将充分发挥自
身在环保行业的技术积累和经验优势，把握重要机遇，坚持规范运
作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，实现公司业
务拓展，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，
促进公司持续、健康、稳定发展。
随着公司业务规模的不断拓展和行业技术的持续革新，公司将
通过自主研发与合作研发相结合的方式，持续加大研发投入，根据
对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，并将掌握
的核心技术平台化、框架化、组件化，进而实现研发成果产业化，
保证技术端与处置端不脱节，持续提升处置竞争力。技术人才方面，
公司将继续引入专业人才，加大危废处置相关技术人才培养，为公
司发展提供源源不断的创新动力。
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披
露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平；加
强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，
切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理
水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。
在公司治理中的核心作用，不断提升履职水平，发挥所长，兼顾公
司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，
切实维护全体股东利益；贯彻落实股东会的各项决议，从维护股东
的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，
推动公司稳步迈向高质量发展新台阶。
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