深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情
况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，秉持对股东负责
的原则，恪尽职守、勤勉尽责，全力维护股东权益、公司利益和员工的合法权益。
董事会切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的决策内容，不断规范
公司法人治理结构，有效发挥了董事会的作用，有力保障了公司的规范运作和可
持续发展。现将公司 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
国内宏观经济持续回暖，“数字中国”“制造强国”等国家战略深入实施，叠加
“促消费、扩内需”系列政策落地见效，消费电子市场实现一定复苏，加上 AI
算力爆发、汽车电子升级、物联网普及三大浪潮共振，为电子元器件行业带来了
结构性的增长机遇。公司凭借技术积累、产能布局和客户资源优势，实现了营收
与利润双增长，综合竞争力进一步增强。
公司股东的净利润 3.16 亿元，同比下降 5.12%；实现经营活动产生的现金流量
净额 6.03 亿元，同比增长 38.65%；加权平均净资产收益率为 6.76%，较上年减
少 0.99 个百分点。其中，公司元器件业务实现销售收入 19.75 亿元，同比增长
主要原因有：1、公司核心业务——消费电子市场总体需求未达预期，ODM 业务
同比有所下滑，但海外核心大客户业务实现显著增长，对整体消费电子业务形成
有效支撑，业务结构保持稳定；2、公司在车载电子及服务器领域持续深耕布局，
相关业务稳步推进、逐步实现市场放量，成为推动元器件业务规模增长的重要力
量；3、报告期内本部高附加值产品销售占比持续提升，但受上游原材料成本普
遍上涨及行业市场竞争加剧等多重因素影响，产品整体毛利率同比略有下降；4、
外币客户结算金额增加，美元等主要结算货币汇率波动幅度较大，导致本期汇兑
收益较上年同比减少 2,272.88 万元。
发展阶段，电子元器件行业将保持稳定的正增长速率，国产替代和高端化转型成
为行业发展的核心主线。公司亦将继续坚持“技术驱动、创新引领”的发展战略，
聚焦磁性元器件、射频器件、显示模组三大核心业务，重点发展车规级、服务器
用高端产品，加强子公司协同，提升供应链韧性，进而实现高质量发展。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，全体董事积极参加会议，认真审
阅相关材料，主动参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，具体
情况如下：
序号 时间 会议届次 所审议事项
会工作细则的议案
的议案
专项报告
情况、2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案
向银行申请综合授信额度的议案
行综合授信提供担保的议案
度日常关联交易预计的议案
（ESG）报告
理财产品的议案
东大会的议案
章程》的议案
用情况的专项说明
份募集配套资金专用账户的议案
集配套资金相关授权的议案
金购买资产并募集配套资金股东大
董事会全权办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金相
关事宜有效期的议案
股东大会的议案
股东大会的议案
项目拟投入募集资金金额的议案
交易现金对价及已支付发行费用的
自筹资金的议案
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大
会 3 次，全部由董事会召集。董事会认真执行了股东大会通过的各项决议，切实
维护了全体股东的利益，股东大会具体召开情况如下：
序号 时间 会议届次 所审议事项
买资产并募集配套资金股东大会决议有
效期的议案
会全权办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关事宜有效期
的议案
年度董事薪酬方案的议案
年度监事薪酬方案的议案
银行申请综合授信额度的议案
合授信提供担保的议案
买资产并募集配套资金股东大会决议有
效期的议案
会全权办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关事宜有效期
的议案
的议案
案
案
议案
议案
议案
议案
法》的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、
产品与技术委员会等五个专门委员会。报告期内,董事会各专门委员会严格遵循
专门委员会工作细则中的职权范围，针对公司经营中遇到的重大事项及涉及股东
权益的相关议题，深入开展研究分析，审慎评估具体内容，并提出专业意见与建
设性建议，为董事会科学决策提供重要参考。报告期内，董事会各专门委员会履
职情况如下：
公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由
独立董事、专业会计人士吴德军先生担任。报告期内，审计委员会共召开 6 次会
议，严格按照监管规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求履行职责。
报告期内，审计委员会委员恪守勤勉尽责原则，持续关注公司内部控制体系
建设，定期审阅内部审计报告与财务报告，切实履行监督职责，并对下述事项发
表了意见：
（1）审议公司财务报告并出具意见
报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认
真听取了管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报
审计机构进行了审计事前、事中、事后的沟通，并对报告期内的财务会计报告发
表审阅意见，认为会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规
的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果。同时对
公司半年度报告和季度报告也进行了认真审阅。
（2）关于聘任公司财务总监的意见
审计委员会对财务总监候选人曾星宇先生的个人履历、专业资质、从业经验
等相关资料进行了全面、审慎地评估，认为曾星宇先生具备担任公司财务总监的
专业知识、实践经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范
性文件的相关规定。
（3）关于变更会计师事务所的意见
审计委员会对公司经公开招标选聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）的执业情况进行了全面了解，审阅了天职国际提供的
相关资料和资质证明，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、
独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查后认为，天职国际
具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，公司变更会计师事务所的理由
充分、合理，选聘程序合法合规。
公司董事会提名委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由
独立董事、执业律师张方亮先生担任。报告期内共召开 1 次提名委员会会议，严
格按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责。
报告期内，提名委员会对财务总监候选人曾星宇先生的个人履历进行了认真
评估，认为曾星宇先生符合《公司法》《证券法》等法律法规及监管机构对上市
公司高级管理人员任职资格的规定，不存在任何不得担任上市公司高级管理人员
的情形；其教育背景、专业资质及丰富的职业经历具备担任公司财务总监所需的
专业素养和管理能力。提名委员会同意将曾星宇先生作为财务总监候选人，提请
公司董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任
委员由独立董事、行业资深专家黄森女士担任。报告期内共召开 1 次董事会薪酬
与考核委员会会议。
报告期内，薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的规定，本着责、权、利相统一的原则，根据公司的实际情况，对
年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查。
公司董事会战略委员会由 7 名董事组成，其中 1 人为独立董事，主任委员由
董事长李承先生担任。报告期内共召开 1 次董事会战略委员会会议，严格遵循《公
司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定履行职责。
报告期内，战略委员会听取了公司关于“十五五规划”的汇报，并围绕规划
内容进行了深入讨论，建议公司进一步强化科技创新在发展战略中的引领作用，
持续加大研发投入力度，着力培养核心竞争力，并就产业与区域布局、业务结构
优化、重大投资与资本运作、合规经营与风险管控等内容给予了专业意见和建议，
为公司中长期战略决策提供了重要参考。
公司董事会产品与技术委员会由 3 名董事组成，主任委员由董事长李承先生
担任。报告期内共召开 1 次产品与技术委员会会议。
报告期内，产品与技术委员会按照《董事会产品与技术委员会工作细则》的
规定，听取公司汇报了公司产品与技术的未来规划，围绕关键技术路径、研发投
入策略、人才梯队建设等核心议题进行了深入讨论。产品与技术委员会成员结合
行业发展趋势与公司战略目标，提出了具有针对性的优化意见与建议，为公司在
技术创新与产品研发方面的决策提供了重要参考。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，秉持对全体
股东负责的态度，勤勉尽责，认真审议所有议案，独立履行职责。报告期内共召
开 1 次独立董事专门会议，对“公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项”
进行了审议，并发表了同意的意见。
在定期报告编制、审核和披露的过程中，独立董事认真听取管理层关于经营
情况的汇报，与年审注册会计师保持密切沟通，并深入各个项目现场进行实地调
研，全面了解公司运营状况。凭借其丰富的专业知识和行业经验，独立董事围绕
公司发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出了诸多建设性意见与
前瞻性建议，在健全公司监督机制、保障董事会科学决策、促进规范运作以及维
护中小股东权益等方面发挥了积极而重要的作用。。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》及相关法律
法规，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他
信息披露的相关规定按时、合规地完成了定期报告的披露工作。同时，结合公司
实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告，切实履行了信
息披露义务。通过上述工作，公司确保了所有投资者能够及时、公平地获取公司
重大经营信息，有效维护了投资者的知情权与合法权益，最大限度地保障了投资
者利益。
三、2026 年度董事会工作计划
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的要求，切实履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提升
公司规范运作和透明度。同时，公司将着力做好投资者关系管理工作，通过多种
渠道加强与投资者特别是与机构投资者的联系和沟通，确保投资者能够快捷、全
面地获取公司信息，从而在资本市场树立良好的公司形象。
作，科学高效地决策重大事项，持续完善公司治理结构和风险防范机制，推动公
司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董
事将不断加强学习培训，提升专业素养与履职能力，确保决策的科学性、高效性
和前瞻性。
聚焦公司战略目标，督促管理层持续提升公司综合竞争力，强化公司创新能力建
设，把握行业发展机遇，推动公司战略规划有效落地，促进公司实现健康、稳定
和可持续发展。
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