证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-020
湖南美湖智造股份有限公司
关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开
第十一届董事会第二十六次会议审议了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体董事的薪酬，基于
谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。提交董
事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及公司全体委员的
薪酬，基于谨慎性原则，全体委员就本议案回避表决，本议案直接提交董事会审
议。公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，认为公司董事及高级管理
人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程
序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中
小股东利益的情形。
现将公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关
情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认
从公司获得的税前报
姓名 职务 领薪时段
酬总额（万元）
许仲秋 董事长 58.36 全年
许文慧 董事、副董事长 40.13 全年
秦谯 董事、副董事长 180.2 全年
佘笑梅 董事、副总经理 59.48 全年
夏国喜 由监事变更为董事 42.55 全年
陈欢 职工董事 20.08 全年
周兵 独立董事 6.00 全年
PAN JAN WEI 独立董事 6.00 全年
邱阳 独立董事 6.00 全年
许腾（离任） 董事、总经理 25.11 2025 年 1 至 10 月
颜丽娟（离任） 董事、副总经理 24.11 2025 年 1 至 9 月
合计 468.02
姓名 职务 从公司获得的税前 领薪时段
报酬总额（万元）
陈国荣 副总经理、财务负责人 47.06 全年
谭小平 副总经理 38.66 全年
黄金辉 副总经理 44.56 全年
王斌 副总经理 55.65 全年
蔡皓 副总经理 78.40 全年
祁峰 董事会秘书 17.76 2025 年 8 至 12 月
魏彪 副总经理 18.36 2025 年 10 至 12 月
董仁泽（离任） 副总经理 10.68 2025 年 1 至 5 月
蒋沙（离任） 董事会秘书 17.82 2025 年 1 至 7 月
合计 328.95
关于高级管理人员（不含兼职董事）薪酬情况，无需提交股东会审议。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章
程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事及高级管理人员 2026 年
薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）遵循原则：
（三）适用期限：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日
（四）薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等
领取薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事
项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果
等领取薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。
（五）其他规定
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
该议案关于董事（包含兼职高级管理人员）2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
