浙江省围海建设集团股份有限公司
照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履
行职责，不断规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，切实维护全体股东的合法
权益。现将公司董事会 2025 年工作情况总结如下：
一、公司 2025 年度总体经营情况
口。宏观经济的结构性调整、财政政策的精准发力以及行业准则的深度变革，共同塑
造了这一年的外部环境。全年国内生产总值保持在 4.5%—5%左右的增长区间，建筑
业作为传统支柱产业，特别是在全球经济不确定性增多的背景下，建筑行业可能会受
到一定影响。尽管经济增速放缓，但政府继续加强基础设施投资，尤其是交通、能源、
城市更新等领域，可能带动土木工程项目的需求增长。
本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 27.97 亿元，其中公司及子公司承
接订单中主要工程项目为“文成县城防洪提升工程（凤溪分洪隧洞）施工”“三门县
东部灌区建设工程 I 标段 EPC 工程总承包”“兰亭中国书画村镇项目二期工程（兰亭
湖水土保持及水环境综合治理工程）”“莆田市城乡供水一体化—莆田农村‘一户一
表’及老旧管网改造工程（秀屿区埭头镇一户一表改造项目）设计施工总承包项目”
“淮河入海水道二期工程（淮安市境内）河道工程施工 14 标”等。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100 %，2025 年度共
中优良 2 个；通过竣工验收 4 个。另外，在开展 “QC”活动过程中，有 17 项 QC 成
果进行公司级发布，“降低软土地基高压旋喷桩成桩缺陷率”、“提高吹填区水泥搅
拌桩成桩一次验收合格率”、“提高混凝土面板外观质量一次验收合格率”等 16 个
QC 成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，我公司在全
国 1425 个成果中取得 6 个“QC”荣获一类成果，6 个“QC”荣获二类成果，4 个“QC”
荣获三类成果的好成绩，公司高质量发展的局面正在加速形成。
报告期内，公司积极开展科技研发，推动科技创新进步，在研项目总数共计 69
项，其中国家重点研发计划项目 1 项、市厅级科研项目 2 项，目前已结题验收 31 项。
授权专利 14 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 8 项。获省部级工法 4 项。制订
标准规范 21 项，其中行业标准 1 项。在持续优化现有技术的同时，对淤泥脱水固化、
淤泥资源化等技术进行推广并实现产业化，取得了显著的效益。
根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2025 年度，公司实现营业收入为
年 12 月 31 日，公司总资产为 6,397,282,900.37 元；归属于上市公司股东的净资产为
二、董事会日常工作情况
（一）2025 年董事会召开及决议情况
展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
第七届董事会第二十次会
议
会的议案》
第七届董事会第二十一次 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
会议 补充流动资金的议案》
审议通过《关于拟处置控股子公司上海千年
第七届董事会第二十二次
会议
股权的议案》
第七届董事会第二十三次 审 议 通 过 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》
会议 《<2024 年年度报告>及摘要》《2024 年度
财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》《关于<公司 2024 年度内部控
制自我评价报告>的议案》《关于会计政策
变更的议案》《关于公司 2025 年度对控股
子公司提供担保的议案》《关于公司及控股
子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度
的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》《关于全资子公司为上
市公司提供担保额度预计的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》《关于计提资产减
值准备的议案》《关于<董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见>的议案》《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十四次
会议
第七届董事会第二十五次 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书
会议 的议案》
审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司
第七届董事会第二十六次
会议
次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十七次 审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行
会议 委托理财的议案》
审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》
第七届董事会第二十八次
会议
的专项报告》《关于制定<舆情管理制度>的
议案》
第七届董事会第二十九次 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告
会议 的议案》
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》《关于修
第七届董事会第三十次会 订及制定部分公司治理制度的议案》《关于
议 补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大
会的议案》
第七届董事会第三十一次 审议通过《关于前期会计差错更正及相关定
会议 期报告更正的议案》
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
第七届董事会第三十二次
会议
整审计委员会委员的议案》
（二）股东会召开及决议情况
规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序
以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东会决议。
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
临时股东大会 日
审议通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会
东大会 日 决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于公司 2025 年
度对控股子公司提供担保的议案》《关于公司及控股子公司
损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于全资子公司为
上市公司提供担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务
所的议案》
审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
临时股东大会 日
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关
临时股东大会 日
于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会审计委员会设委员3名。2025年度，董事会审计委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开6次会议及多次沟通
会议，对财务报告、募集资金专项报告、内控情况、聘任审计机构等事项进行了审议。
公司董事会提名委员会设委员3名。2025年度，董事会提名委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开3次会议，对报告期
内拟任的董事和高级管理人员的任职资格进行了认真审查。
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。2025年度，董事会薪酬与考核委员会
严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，制定公司董事及
高级管理人员的考核标准、薪酬方案等。
公司董事会战略委员会设委员 3 名。2025 年度，董事会战略委员会严格遵守《公
司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，对公司长期发展战略规划和重
大战略性投资进行可行性研究。
三、公司信息披露情况
市规则》等法律法规和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决
议及重大事项等公告，截至2025年12月31日，公司全年发布公告117份。公司忠实履
行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
四、投资者关系管理工作
公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、投资者互动平台、股东会、
业绩说明会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的
了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。
五、内控治理工作
报告期内，公司已严格按照《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指
引》等相关规定，充分发挥审计委员会在公司治理中的监督作用，持续完善公司治理
体系，治理规范化水平得到进一步提升。
公司已成功实现“摘星”，资本市场形象逐步提升。公司将再接再厉，进一步强
化公司治理，不断提升经营管理效能，推动公司内控治理与运营管理水平迈上新台阶，
切实维护公司及上市公司全体股东的利益。
六、董事会2026年度工作计划
良好效益回馈员工、回报股东：
理、片区开发等四大领域，推进区域布局、整合优质资源、创新盈利模式、提高经营
水平，不断夯实公司持续、健康、快速发展的主业基础，立足主业做大做强。公司将
积极把握政策环境利好，发挥自身资质、业绩、技术、人员等方面竞争优势，倡导全
员经营、健全激励机制，以大基建上下游产业链为核心业务，积极整合内外部优质资
源，提高经营业绩。
环保、互联网+、资源类科研项目的研发，注重技术推广与成果转化，提升公司科研
实力，着力打造高新技术企业、省级工程技术中心、专利示范企业、创新示范企业、
院士工作站等五大创新基地，让公司的科技引领市场、变革市场。
建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前。要调动各区域经营力量进行充分的市场
调研，保证公司在各区域的机构设置合理化，并为开拓新市场做好参谋。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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