证券代码：000020、200020 证券简称：深华发Ａ、深华发 B 公告编号：2026-15
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
公司第十二届董事会第二次会议决定于 2026 年 5 月 15 日下午 2:30 以现场与网络投票相结合的方
式在深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室召开公司 2025 年度股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 04 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
（1）截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书式样附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度视讯业务日常关联交易
预计情况的议案》
《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
资讯网上的公告。
告。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
人应持本人身份证、授权人身份证复印件及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式
登记。
（二）联系方式
联系人：牛卓
电 话：0755-86360201
电子邮箱：huafainvestor@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳中恒华发股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳中恒华发股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年度视讯业务日
常关联交易预计情况的议案》
《关于续聘 2026 年度财务报
构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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