洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2026-044
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议于 2026 年 4 月 20 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公
司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议
的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称提案类型该列打勾的栏
码
目可以投票
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
容详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
告不作为本次年度股东会的议案。
独立董事 3 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式
或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“洽洽投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 12，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董
事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
洽洽食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洽洽食品股份
有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码提案名称备注同意反对弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》
《关于使用闲置自有资金进行
投资理财的公告》
《关于申请 2026 年度银行综
合授信额度的议案》
《关于 2026 年度对子公司提
供担保的议案》
《关于续聘 2026 年审计机构
的议案》
《关于董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》
选举陈先保先生为公司第七届
董事会董事
选举陈奇女士为公司第七届董
事会董事
选举郭翔先生为公司第七届董
事会董事
《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》
选举汪农生先生为公司第七届
董事会独立董事
选举张大林先生为公司第七届
董事会独立董事
选举王熹徽先生为公司第七届
董事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：

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