证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-027
上海纳尔实业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二
次会议，会议决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议
室召开公司 2025 年年度股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截止 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代
为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告及摘要》的
议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于公司<2025 年度内部控制自我评价报
告>的议案
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
关于公司董事及高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》及相关公
告。
所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身
份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议
的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权
委托书样式详见附件 3）
（2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得
迟于 2026 年 5 月 11 日 16:00 送达），不接受电话登记。
（3）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:30-11:30，13:00-16:00
（4）登记及信函邮寄地点：
上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：上海市浦东
新区新场镇新瀚路 26 号，邮编：201314，传真：021-31275255。
联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部
邮政编码：201314
联系人：戚燕
联系电话：021-31272888
联系传真：021-31275255
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海纳尔实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海纳尔实业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于公司《2025 年年度报告及摘
要》的议案
关于公司《2025 年度财务决算报
告》的议案
关于回购注销部分已授予但尚未
解锁的限制性股票的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于续聘天健会计师事务所（特
计机构的议案
关于公司<2025 年度内部控制自
我评价报告>的议案
关于公司向银行申请银行授信额
度的议案
关于为控股子公司提供担保的议
案
酬管理制度>的议案
关于公司董事及高级管理人员
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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