证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-11
海马汽车股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详
见附件 1。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度的议案
上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十
五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
议案 9 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资
有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
限公司证券合规部
邮编：570216
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证办理登记手续。
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券合规部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
海马汽车股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海马汽车股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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