证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-021
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司注册资本并修订《公司章
程》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案
的议案
关于制定《未来三年股东回报规划（2026
年度-2028 年度）》的议案
关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案
（1）以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告刊登于 2026 年 4 月 21 日中国证监会
指定的信息披露网站。
（2）议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书
（见附件 2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式登记，登记时间以书面信函或以传真抵达本
公司的时间为准。公司不接受电话登记。
联系人：田海燕
联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于制定《未来三年股东回报规划（2026 年度-
委托人名称（盖章）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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