证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号： 2026-024
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股
东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可以
投票
年度薪酬的议案》
保额度的议案》
额度并办理资产抵押担保的议案》
议案》
管理制度>的议案》
章程>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述事项已经 2026 年 04 月 17 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审
议 通 过 ， 详 见 2026 年 04 月 21 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的要求，
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
大厦公司证券部。信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057
联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
特投票”
此次股东会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳奥特迅电力
设备股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
的议案》
《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的
议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办
理资产抵押担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉
的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
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