证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-041
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 40 分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日
至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案
会议将听取 2025 年度独立董事述职报告、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况及 2026
年度薪酬方案。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊
先生、黄雄先生、周航飞先生、沈小刚先生。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601700 风范股份 2026/5/15
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：2026 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司董
事会办公室
（三）登记方式：
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份
证。
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东
账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。
或传真须在 2026 年 5 月 16 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会
办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。参会登记不作为股东依法
参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。
复印件各一份。
六、 其他事项
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
联系电话：0512-51885888 转 6 号键
联系传真：0512-52401600
电子邮箱：wangyw@cstower.cn
邮政编码：215554
联系人：王毓玮
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2025 年年度报告及
摘要的议案
关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案
关于董事和高级管理人员
年度薪酬方案的议案
关于提请股东会授权董事会
股票的议案
关于续聘会计师事务所的议
案
关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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