证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2026-012
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附
后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于<2025年度董事会工作报告>
的议案》
《关于2025年度利润分配预案的议
案》
《关于董事2025年度薪酬情况及
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，内容具体详见公
司 2026 年 4 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 3 关联股东回避表决；议案 2、议案 3 需对中小投资者进行单
独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度
股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
传真或信函请于 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公
室。
司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董事
会办公室。
邮政编码：315336
联 系 人：李楠
电话号码：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
电子邮箱：ir@nbjnzn.com
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）
代表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年年度股东
会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 √
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年
月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本
公司进行确认；
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