证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-027
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,
编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事
会工作情况。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
经营目标，严格执行各项股东会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活
动。根据 2025 年度工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并
由公司总经理向董事会报告 2025 年度总经理工作情况。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，
公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准
则》等相关要求，结合 2026 年度公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
任职期间严格按照《公司法》
《公司章程》
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号—独立董事》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，
本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，
对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，编制了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：
《2025 年度独立董事述职报告（锡秀屏）》
（公告编号：2026-037）
《2025
年度独立董事述职报告（傅忠君）》（公告编号：2026-038）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，公司董事会就在任独立董事刘学生先生、锡秀屏女士、傅忠君先生
的独立性情况进行核查评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公
告编号：2026-035）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
《北京证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，
认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2025 年度履职情况编制了年度
履职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2025 年度审计机构中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并形成《董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度财务报表之审计报告>的议案》
公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务
状况进行审计，发表了标准无保留意见的审计意见，并出具了《山东华阳迪尔化
工股份有限公司 2025 年度财务报表之审计报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年度财务报表之审
计报告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经
营情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-025）
《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
为进一步加强公司内部控制体系建设，确保公司运营的合规性、有效性以及
财务报告的可靠性，公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制评价
报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审
计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会
及其审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作
的履职情况进行了评估，并形成《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》
（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,306,191.67 元，母公司未分配
利润为 196,758,721.09 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 169,538,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派预计派发
现金红利 25,430,700.00 元（含税）。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定，为了进一步完善公司董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，结合公司当前实际管理
需求及行业薪酬水平，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，
结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事
薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-047）。
本议案全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，全体独立
董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（十七）审议通过《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，
结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级
管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-047）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
关联董事高斌回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明>的议案》
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东华阳
迪尔化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公
告编号：2026-042）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号—募集资金管理》
《公司章程》
《募集资金管理制度》等相关规定要求，
公司董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，编
制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司<2026 年一季度报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年第一
季度的经营情况，公司编制了《2026 年一季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司<拟续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按
照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。为保证审计工作的连续性，
拟续聘该所为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年年度股东会审
议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。
该授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内视公司生产
经营及项目建设对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用，公司
将根据银行的要求（如需），包括但不限于以公司资产抵押、质押、保证等方式
进行担保，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或其指定的
授权代理人代表公司签署相关合同及文件。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请综合授信的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据公司控股子公司甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称“甘肃迪尔”）
的经营发展需求，公司拟为甘肃迪尔向金融机构申请授信及融资提供合计不超过
度下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满
之日。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
为满足公司经营发展及资金需求，董事会提请股东会授权董事会，在融资总
额不超过人民币 1 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%范围内，以简易程序
向特定对象发行股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公
司 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于公司拟新建熔盐项目的议案》
为响应国家“双碳”战略与新型储能、光热发电产业政策，满足市场对高品
质熔盐储能材料的旺盛需求，保障产业链自主可控，公司计划在宁阳化工产业园
内建设熔盐项目，项目总投资约 33,139.00 万元，建设周期为 24 个月。项目建
成后，将进一步完善公司产业链，提升企业核心竞争力，对公司长远发展具有重
要意义。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟新建熔盐项目的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
公告》（公告编号：2026-030）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
六次会议决议》；
（三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会
议决议》
。
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