证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-016
合肥高科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王跃峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文
件的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《合肥高科科技股份
有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事王玉女士、王玉瑛女士
向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告（王玉）》
（公告编号：2026-025）、
《合肥高科科技股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（王玉瑛）》（公告编号：2026-026）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司董事会审计委员会
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司董事会关于独立董
事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-024）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》
公司按照《公司法》
《企业内部控制基本规范》
《内部控制评价指引》等相关
法律、法规文件编制的《2025 年内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年内部控制
自我评价报告》（公告编号：2026-022）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司会计师事务所履职
情况专项报告》（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-029）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度报告》
（公告编号：2026-014）、《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-015）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2026 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-031），天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报
告》（公告编号：2026-033）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》（公告编号：2026-023）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司 2026 年
度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于预计 2026 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关联交易的公告》
（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的议
案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于补充确认 2025
年度日常性关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2026-041）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配计划的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《北京证券交易所股票上市规则》及公司相关利
润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、
未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2026 年中期利
润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限
为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额
上限等情况下，申请股东会授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方
案。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
根据 2025 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
结合 2026 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的
经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2026 年度财务预
算报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于为全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行了审计，
并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》
（公
告编号：2026-020）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司内部控制审计报告》
（公告编号：2026-021）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-030）。
本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，
结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的董事、高级管理人员，根
据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
关联董事胡翔、陈茵回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十七）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理
准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修
订《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编
号：2026-042）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，
结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的董事、高级管理人员，根
据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
全体委员回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，因全体委
员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
三、备查文件
《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议
决议》
《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
董事会
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